Programa Prevención y control de la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo – PCLC/FT

Las organizaciones delictivas que operan hoy en día a nivel nacional e internacional orientan sus esfuerzos en el perfeccionamiento de métodos y estrategias que facilitan la comercialización y distribución de los productos provenientes de sus actividades ilícitas.

El programa de Prevención y Control de la Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, le permitirá conocer los riesgos, medidas preventivas y la normativa legal imperante en el mundo financiero. Sus colaboradores contarán con los conocimientos necesarios sobre conceptos claves y normativas internacionales que regulan estas acciones delictivas, así como las consecuencias y causas que conllevan el bloqueo de capital.

Modalidad On line

DIRIGIDO A

Organizaciones, empresas e instituciones tanto públicas como privadas, interesadas en capacitar a colaboradores que estén expuestos a la compra y venta de productos, reduciendo riesgos.

Objetivos del Programa


  • Fortalecer la prevención contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

  • Identificar las etapas de legitimación de capitales.

  • Mitigar el riesgo dentro de las organizaciones que puedan servir como enlace para los grupos organizados.

  • Conocer las normas y políticas internacionales contra la legitimación de capitales.

  • Implementar medidas preventivas que fortalezcan la prevención de lavado de activos y prevengan el financiamiento al terrorismo.

Pénsum


Materia: Legitimación de Capitales (LC)

  • Métodos y etapas del proceso de legitimación de capitales
  • Delincuencia organizada o delitos subyacentes
  • El perfil del delincuente organizado

Materia: Terrorismo (FT)

  • Financiamiento al terrorismo
  • Legitimación de capitales & financiamiento al terrorismo

Materia: Incidencia Macroeconómica

  • Factores de riesgo
  • Casos sobre la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo

Materia: Marco jurídico internacional

  • Comité de Basilea
  • GAFI
  • Grupo de Wolfsberg
  • FELABAN

Materia: Países Latinoamericanos en la prevención de LC/FT

  • República Dominicana
  • Panamá
  • Venezuela

Materia: Cultura preventiva

  • Recomendaciones básicas
  • 11 Medicas preventivas

LE INVITAMOS A VISUALIZAR EL SIGUIENTE VIDEO QUE LE PERMITIRÁ CONOCER CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO NUESTRO PROGRAMA

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